Mot-clef : Tracfin

Hausse « sans précédent » de l'activité de Tracfin en 2016

Le service de renseignement financier Tracfin a enregistré une hausse « sans précédent » de son activité en 2016, grâce à l’implication croissante des professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a annoncé mercredi Bercy. Cet organe rattaché au ministère de …

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Tracfin : les critères de signalement

Depuis quelques semaines, et notamment depuis les attentats de janvier 2015, les pouvoirs publics renforcent les moyens d’action de la cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, plus connu sous le nom de Tracfin. Notamment en réduisant les …

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