Le Groupe d’action financière (GAFI), vient de procéder à une mise à jour significative de ses deux listes de juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les deux listes mises à jour
- La « déclaration publique » recense les pays jugés non coopératifs en raison de leur absence de collaboration avec le GAFI ou de l’insuffisance de leurs progrès.
- La liste intitulée « Améliorer la conformité aux normes sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le monde »est constituée des juridictions qui se sont engagées, à haut niveau politique, à mettre en œuvre dans les meilleurs délais un plan d’action élaboré avec le GAFI pour combler leurs lacunes.
Le communiqué de la Direction Générale du Trésor du 11 juillet 2011